이사회

HD현대건설기계는 이사 선임의 다양성과 전문성 보장을 위해 각 분야의 직무 전문성을 갖춘 전문가들로 연령 및 학력 등 차별이나 제한 없이 이사회를 구성하고 있습니다.

사외이사는 사외이사 후보추천 위원회를 통해 투명한 지배 구조 확립 및 이사회 전문성 제고에 적합한 대상을 추천하며, 당사 지분 소유, 회사와의 이해관계, 경쟁사 근무, 다양성 및 이해관계자 대표성 등을 고려하여 선임합니다.

이사회 구성 현황

사내이사

• 대표이사

  최철곤

  주요 경력

  現) HD현대건설기계㈜ 대표이사
  前) HD현대건설기계㈜ 부사장
  前) 두산인프라코어㈜ Heavy BG 전무
  前) 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무

  선임일

  2021.11.30

  임기

  2021.11 ~ 2026.03

• 정영근

  주요 경력

  現) HD현대 경영기획 1부문
  前) 삼일회계법인

  선임일

  2024.03.28

  임기

  2024. 03 ~ 2026. 03

• 이사회 의장

  박기태

  주요 경력

  現) 삼일회계법인 상근고문
  現) 금융발전심의회 자본시장 분과의원
  前) 삼일회계법인 부대표

  선임일

  2022.03.21

  임기

  2022. 03 ~ 2025. 03

• 유명희

  주요 경력

  現) 서울대학교 국제대학원 객원교수
  前) 외교부 경제통상 대사
  前) 산업통상자원부에서 통상교섭본부 본부장

  선임일

  2022.10.04

  임기

  2022. 10 ~ 2027. 03

• 차경환

  주요 경력

  現) 법무법인 김·장 변호사
  前) 법무법인 평안의 대표번호사
  前) 수원지방검찰청 검사장
  前) 대검찰청 기획조정부 부장

  선임일

  2023.03.22

  임기

  2023. 03 ~ 2026. 03

※ 2024년 3월 말 기준

※ 모든 이사는 최대 주주와의 이해관계 및 당해 법인과의 3년간의 거래 내역이 없음

이사회 역량 구성표

이사회 특징

• 

  독립성

  ① 모든 이사는 자기거래, 회사기회유용금지, 대규모내부거래 공시 규제 등 이사와 회사 간의 이해 충돌 방지를 위한 관련 법령 준수
  ② 모든 사외이사는 대주주 및 경영진, 계열회사와 특수관계에 있지 않음
  ③ 사외의사의 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 의사결정 지원
• 

  전문성 & 다양성

  ① 이사 선임 다양성과 전문성 보장을 위해 각 분야의 직무 전문성을 갖춘 전문가로 이사회를 구성
  ② 사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중 관련 법규 상의 자격 요건을 갖춘 자로 선임
  ③ 역량 평가 및 이사 선임에 있어 연령, 성별, 학력이나 출신 지역에따라서 차별하거나 제한하지 않음
  ④ 교육을 통해 사외이사의 충실한 직무 수행 지원
• 

  투명성

  ① 주주총회 소집공고 공시를 통해 임기, 신규선임여부, 주요경력에 대한 정보를제공
  ② 모든 이사는 주주 총회 결의로 선임
  ③ 법령에서 요구하는 공시사항 외에도 자율 공시를 통해 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미치는 정보를 상세하고 정확하게 공시
• 

  분쟁 광물 정책

  ① 비즈니스 관행에서 법적, 윤리적 준수를 최우선으로 하며, 분쟁광물 채굴과 관련된 폭력과 인권 침해를 종식시키는 목표를 적극적으로 지지
  ② 미국의 콩고민주공화국과 주변 국가에서 분쟁광물을 공급받는 것과 관련된 보고서 작성 및 공개를 의무화하는 법안 및 SEC의 규정 준수
  ③ 제품을 제조하기 위해 조달하는 재료, 부품 및 구성요소의 출처를 신중히 조사하고 분쟁광물이 포함되어 있는 경우 적절한 대응 조취
  ④ 콩고민주공화국으로부터 분쟁광물을 공급받는 것을 금지하거나 저지하지 않지만, 독립적으로 인증된 분쟁광물이 아닌 소재 사용 준수
  ⑤ 공급업체가 동일한 원칙을 준수할 것을 기대하며, 책임 있는 공급망 유지

이사회 내 위원회

사외이사가 과반수로 구성된 4개의 위원회(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회)를 두어서 이사회 의사결정의 효율성 및 독립성을 추구하고 있으며, 특히 경영진의 업무진행 및 회사의 재산 상태를 감사하는 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 회사와 경영진에 대한 감시와 감독을 강화하고 의사결정의 독립성을 보장하고 있습니다.

이사회 평가

HD현대건설기계는 이사회 구성의 적정성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가제도를 도입하였습니다.
평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개부문 25개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연1회 자기 평가 방식으로 진행합니다.
2023년도 이사회 평가 결과 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다.