JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de HD Hyundai Equipos de Construcción está formada por profesionales expertos en cada área laboral, sin discriminación o restricción en términos de edad, formación académica y demás, asegurando la diversidad y la competencia profesional en el nombramiento de los directores.

Los candidatos a directores independientes son recomendados por el Comité de Recomendación de Candidatos a Directores Independientes, de manera apropiada, para establecer un gobierno corporativo transparente y elevar la competencia profesional de la Junta Directiva. Para el nombramiento, se tienen en cuenta aspectos como la posesión de acciones de la empresa, la relación con la empresa, el trabajo en empresas competidoras, diversidad y representación de las partes interesadas, etc.

Estado actual de la composición de la Junta Directiva

Director ejecutivo

• Presidente de la Junta Directiva

  Choi Cheol Gon

  Principales antecedentes laborales

  Actual Presidente de la Junta Directiva de HD Hyundai Equipos de Construcción Co., Ltd.
  Actual Vicepresidente de HD Hyundai Equipos de Construcción Co., Ltd.
  Anterior Vicepresidente Ejecutivo de Heavy BG, Doosan Infracore Co., Ltd.
  Anterior Vicepresidente Ejecutivo de la Oficina Central de Operaciones de Asia, Grupo Volvo Equipos de Construcción

  Mandato

  Desde nov 2021 hasta mar 2026

• Lee Sang Hyeok

  Principales antecedentes laborales

  Gerente del Departamento de Costos y Contabilidad de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.
  Exgerente de Costos de Construcción Naval y Marina de Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
  Exgerente de Contabilidad e Impuestos de Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

  Mandato

  Desde mar 2025 hasta mar 2027

Directores Independientes

• Park Ki Tae

  Principales antecedentes laborales

  Actual Asesor Permanente de la Firma Contable Samil
  Actual Miembro de la División de Mercado de Capitales, Consejo de Desarrollo Financiero
  Anterior Vicerepresentante de la Firma Contable Samil

  Mandato

  Desde mar 2025 hasta mar 2028

• Yoo Myeong Hee

  Principales antecedentes laborales

  Anterior Embajadora de Economía y Comercio, Ministerio de Asuntos Exteriores
  Anterior Jefe de la Oficina Central, Oficina de Comercio y Negociaciones, Ministerio de Comercio, Industria y Energía.

  Mandato

  Desde oct 2022 hasta mar 2027

• Cha Kyeong Hwan

  Principales antecedentes laborales

  Actual Socio Representante de la Firma de Abogados Pyeongan
  Anterior Director de Fiscalía de la Fiscalía Regional de Suwon
  Anterior Gerente General del Depto. de Planificación y Ajuste, Fiscalía Suprema de la Rep. Corea

  Mandato

  Desde mar 2023 hasta mar 2026

※ Referencia: fines de marzo de 2025

※ No hay detalles de transacción comercial durante los últimos 3 años entre todos los directores y las filiales de la empresa, ni guardan relación con los accionistas mayores.

Tabla de competencias de la Junta Directiva

Características de la Junta Directiva

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  Autonomía

  ① Todos los directivos deben cumplir las leyes pertinentes para evitar el conflicto de intereses entre directivos y la empresa, incluyendo regulaciones sobre la divulgación de grandes transacciones internas, prohibición de usurpación de oportunidades corporativas, autocontratación, etc.
  ② Ningún directivo externo debe mantener una relación especial con grandes accionistas, ejecutivos y filiales.
  ③ Soporte a directivos externos en la toma de decisiones independientes, sin influencia de ejecutivos y accionistas controladores.
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  Competencia profesional y diversidad

  ① La Junta Directiva se compone de profesionales expertos en diversas áreas para garantizar la diversidad y la competencia profesional de los directores.
  ② Los directores independientes nombrados deben cumplir con los requisitos establecidos por reglamentos relacionados y son seleccionados de entre aquellos con conocimiento o experiencia profesional en gestión, economía, leyes, tecnologías relevantes, etc., o aquellos con reconocimiento a nivel social.
  ③ Se realiza la evaluación de las capacidades y el nombramiento de los directivos sin discriminación o restricción en términos de edad, género, formación académica y procedencia.
  ④ Se proporcionan soportes en forma de capacitación para el desempeño fiel de los directores independientes.
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  Transparencia

  ① La publicación oficial de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas proporciona información sobre el mandato, los nuevos nombramientos y los principales antecedentes laborales.
  ② Todos los directores son nombrados por resolución de la Asamblea General de Accionistas.
  ③ Además de las condiciones de publicación oficial establecidas por la ley, se realiza una publicación oficial autónoma, de forma detallada y precisa, con información que pueda tener un impacto significativo en las decisiones de las partes interesadas.
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  Conflict Mineral Policy

  ① Priorizamos el cumplimiento legal y ético en todas nuestras prácticas empresariales y apoyamos activamente el objetivo de poner fin a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos asociadas con la extracción de minerales de conflicto.
  ② Cumplimos las regulaciones de SEC y las leyes de los Estados Unidos que exigen la redacción y la divulgación de informes sobre la adquisición de minerales de conflicto procedentes de la República Democrática del Congo y países limítrofes.
  ③ Identificamos con diligencia debida la fuente de cualquier mineral de conflicto en materiales, piezas y componentes que adquirimos para fabricar nuestros productos, y tomamos medidas adecuadas ante la detección de estos minerales.
  ④ No prohibimos ni desalentamos el abastecimiento de minerales de conflicto procedentes de la RDC. Sin embargo, realizamos el cumplimiento del uso de elementos certificados independientemente como libres de conflicto.
  ⑤ Esperamos que nuestros proveedores se adhieran a los mismos principios, con mantenimiento de cadenas de suministro responsables.

Comités internos de la Junta Directiva

Se establecen tres comités con una mayoría de directores independientes (Comité de Recomendación de Candidatos a Directores Independientes, Comité de Auditoría y Comité ESG, Comité de Compensación) para mejorar la eficiencia y la independencia en la toma de decisiones de la Junta Directiva. En especial, el Comité de Auditoría, que supervisa las operaciones de la Administración y el estado de los activos de la empresa, está compuesto exclusivamente por directores independientes para fortalecer la supervisión y el control sobre la empresa y la Administración, y garantizar la independencia en la toma de decisiones.